如何使用World-Check应对BIS 50%新规：企业合规必读指南

主要观点总结

本文主要介绍了美国商务部工业与安全局（BIS）发布的“50%规则”，该规则扩展了出口管制的范围，并详细阐述了这一变化带来的挑战。同时，介绍了World-Check数据库如何通过其功能和优势帮助企业应对这一新规定。

关键观点总结

关键观点1: BIS发布的“50%规则”改变了出口管制实践。

新规将管制范围扩展到所有被列名实体直接或间接持股50%及以上的外国关联公司，企业面临快速识别交易对方和应对尽职调查义务的挑战。

关键观点2: BIS新规的核心变化是从“名单管理”到“股权穿透”的根本性转变。

采用50%所有权阈值作为判断依据，意味着任何被实体清单、军事最终用户清单或特定SDN项目列名实体持股50%及以上的外国实体，将自动适用同等限制。

关键观点3: World-Check数据库的功能与优势。

World-Check数据库已全面覆盖OFAC SDN制裁清单，并严格按照50%所有权规则更新相关标签。通过系统自动化的股权穿透分析，快速识别出所有受新规影响的关联实体。此外，该数据库还提供了多清单整合筛查、智能最严原则应用和关联关系可视化等功能。