专栏名称: 审计实践

实践是检验真理的唯一标准。在实践中总结经验，在经验中提炼技术，在技术中探索方法，在方法中归纳思想。欢迎大家投稿、留言或转发，一起分享审计实践中的经验、技术、方法和思想。交流与合作能够创造和提升审计价值。审计世界，有你更精彩！

我也要提交微信公众号

今天看啥

公众号rss, 微信rss, 微信公众号rss订阅, 稳定的RSS源

RSSHub订阅方法

微博RSS订阅方法

即刻RSS订阅方法

常见的30种洗钱犯罪手法

审计实践 · 公众号 · 金融 · 2024-08-18 06:00

主要观点总结

本文主要介绍了洗钱的概念以及洗钱常见的手段，包括现金走私、大额现金分散存入银行、利用现金密集行业、直接购置动产或不动产、利用证券业和保险业洗钱等。

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质。文章介绍了洗钱一词的起源。

文章列举了洗钱常见的手段，包括现金走私、大额现金分散存入银行、利用现金密集行业、直接购置动产或不动产、利用证券业和保险业洗钱等近三十种手段。

洗钱活动严重危害经济和社会秩序，需要全社会共同防范。个人和企业应提高警惕，加强风险防范意识，避免被卷入洗钱活动。

免责声明：本文内容摘要由平台算法生成，仅为信息导航参考，不代表原文立场或观点。原文内容版权归原作者所有，如您为原作者并希望删除该摘要或链接，请通过【版权申诉通道】联系我们处理。

原文地址：访问原文地址
总结与预览地址：访问总结与预览
推荐产品: 推荐产品
文章地址：访问文章快照

分享到微博

推荐文章

飞思财经 · 服务内容介绍

11 小时前

债文新说 · 恢复部分债券增值税，影响几何

昨天

扑克投资家 · 为什么铁矿美元货贸易中固定价交易越来越少了？

2 天前

财主家的余粮 · 美股，值得一场大跌！

2 天前

扑克投资家 · 【报名】8月18-22日江西碳酸锂调研，掌握行业真实状况！

2 天前

智合 · “智慧律所”？揭秘世界人工智能大会上最受关注的法律科技产品

1 年前

COMSOL 多物理场仿真技术 · 学术前沿 | 嵌入多孔材料的弯曲声学超材料低中频宽带吸声性能研究

11 月前

读书有范 · 九言 | 一生很短，不过四季与朝暮。一生所求，不过平安与自由。

7 月前

学点易经转好运 · 有文化更可怕！

6 月前

山西省生态环境厅 · 图解丨锚定绿色航向！十大行动向美丽山西全速进发

5 月前