反洗钱新规来了！2月16日起实施

主要观点总结

该文本是关于反洗钱特别预防措施管理办法的详细介绍，包括总则、名单与执行、反洗钱特别预防措施义务、法律责任和附则等内容。

关键观点总结

关键观点1: 制定目的和法律依据

为了预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施，根据相关法律制定此办法。

关键观点2: 适用范围和对象

适用于任何单位和个人，主要针对国家反恐怖工作领导小组认定并公告的恐怖活动组织和人员、外交部发布的执行联合国安理会决议中的相关组织和人员、以及中国人民银行认定或会同国家有关机关认定的具有重大洗钱风险的组织和人员。

关键观点3: 反洗钱特别预防措施内容

包括立即停止向名单所列对象提供金融等服务或资金、资产，立即限制相关资金、资产转移等。采取这些措施不得事先通知相关组织和人员。

关键观点4: 名单的认定与发布

公安部、国家安全部、外交部、中国人民银行在各自职责范围内开展名单的认定、发布、除名等相关工作，并互相配合。中国人民银行依法对金融机构履行反洗钱特别预防措施义务的情况进行监督管理和指导。

关键观点5: 宣传教育与公众监督

国家相关机关开展反洗钱宣传教育活动，增强公众对洗钱等活动的防范意识和识别能力。当事人对名单有异议的，可以按照法律规定申请复核或除名。

关键观点6: 法律责任

相关部门工作人员违反规定泄露保密信息、金融机构未按规定履行反洗钱特别预防措施等违规行为，将依法受到处罚。