衡力斯洞察 | 解读《2025年英属维尔京群岛金融调查局（申报）令》：指定非金融企业和专业人士以及非...

主要观点总结

《2025年英属维尔京群岛金融调查局（申报）令》已经颁布，该命令自2025年11月27日起生效，为指定非金融企业和专业人士（DNFBP）以及非营利组织（NPO）提交申报文件搭建了结构化框架，并明确了申报义务。该命令旨在简化并规范申报流程，确保金融调查局（FIA）的监管能力得到强化。

关键观点总结

关键观点1: 命令的目标与宗旨

该命令的核心目标在于简化并规范申报流程，其宗旨包括及时提交、数据分析、信息请求、电子申报以及履行金融调查局的法定义务和承诺。

关键观点2: 申报要求与截止期限

该命令要求所有受金融调查局监管的指定非金融企业和专业人士以及非营利组织都必须进行申报，并确立了明确且不可更改的提交申报文件的截止期限。

关键观点3: 法律依据与处罚

该命令基于《金融调查局法》（2020年修订版）制定，具有法律效力。违规将面临行政处罚，包括未提交申报文件、提交包含不准确或不完整信息的申报文件以及未告知不准确之处等都属于主要违规行为。

关键观点4: 服务的咨询与联系

提供了有关英属维尔京群岛法律的专业咨询，并提供了主要联系人的信息，包括管理合伙人罗孝琪、许文洁和张俪的联系方式。

关键观点5: 关于衡力斯律师事务所的介绍

衡力斯是一家国际离岸律师事务所，能为客户提供专业且量身定制的法律服务。他们拥有庞大的国际客户群，并在全球主要金融中心设有办事处。