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明天起，现金买黄金超10万元需上报！

沈阳网 · 公众号 · 金融政策 · 2025-07-31 18:59

主要观点总结

中国人民银行发布了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定了从业机构在进行人民币10万元以上或等值外币现金交易时的反洗钱义务。包括开展客户尽职调查以及提交大额交易报告等。该《办法》自2025年8月1日起施行。

《办法》要求从业机构在进行人民币10万元以上或等值外币现金交易时，履行反洗钱义务，包括开展客户尽职调查，遵循“了解你的客户”原则，并根据交易性质及风险状况进行大额交易报告。

对于客户单笔或日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构需在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

该《办法》自2025年8月1日起施行。

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