以案说险 | 切勿出借企业网银 当心成为犯罪“工具人”

主要观点总结

本文介绍了厦门地区发生的以贷款刷流水、抵扣税款、股权转让等名义进行非法金融活动的骗取企业账户或企业网银的案例及后果。通过三个具体案例，阐述了不法分子如何利用企业账户和企业网银进行洗钱、诈骗等非法活动，以及企业负责人因此面临的各种风险，包括隐私泄露、账户管控、经济损失和信用风险等。文章还详细说明了企业负责人因此可能承担的行政责任、民事责任和刑事责任，并给出了防诈骗的四个一律提示。

关键观点总结

关键观点1: 厦门出现多起非法金融活动骗取企业账户或网银

今年以来，厦门发生了多起不法分子以贷款刷流水等名义骗取企业账户或网银用于非法金融活动的案例。

关键观点2: 案例介绍

文章介绍了三个具体案例，包括钟女士因业务困难被中介骗取企业账户，林先生被“生意伙伴”欺骗交出网银，以及杨先生因股权转让被骗的案例。

关键观点3: 出借、出售、出租企业账户和网银的后果

文章详细阐述了出借企业账户和网银可能导致的隐私泄露、账户管控、经济损失和信用风险等后果，并说明了企业负责人可能承担的行政责任、民事责任和刑事责任。

关键观点4: 防诈骗提示

文章给出了防诈骗的四个一律提示，包括拒绝一切关于出借、出售、出租企业账户和网银的要求，以及帮助企业账户刷流水和帮忙过账的请求。

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