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买卖虚拟币!15名涉案人员被抓

支付界  · 公众号  ·  · 2025-09-03 09:57
    

主要观点总结

本文报道了湖南省岳阳市公安局破获的一起涉及虚拟货币洗钱的黑灰产业链案件。该团伙以买卖虚拟币为幌子,为境外网赌、电诈、色情直播团伙洗钱,涉案金额近1.7亿人民币。

关键观点总结

关键观点1: 黑灰产业链被连根拔起

由湖南省岳阳市公安局刑侦支队等单位组成的专案组民警在全市多处抓捕点同时行动,破获了一起涉及虚拟货币洗钱的黑灰产业链案件,涉案金额近1.7亿人民币。

关键观点2: 嫌疑人反侦查意识强

该团伙成员具有极强的反侦查意识,取款时间集中在凌晨2点到5点,每次更换3至5台ATM机,以躲避警方的侦查。

关键观点3: 利用虚拟货币洗钱

该团伙通过境外加密聊天软件发布“高价收币”广告,利用USDT等虚拟货币进行洗钱活动,银行流水高达1.7亿元,非法获利100余万元。

关键观点4: 警方提醒增强防范意识

警方提醒公众增强防范意识,注意保护个人信息,不参与虚拟货币交易,以防成为不法分子洗钱的工具。如发现可疑交易行为或线索,及时向警方举报。


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