今起现金买黄金超10万需上报！8月新规来了→

新北方 · 公众号 · 沈阳 · 2025-08-01 06:20

主要观点总结

中国人民银行发布了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法自2025年8月1日起施行。文章主要介绍了该办法中关于从业机构开展人民币10万元以上或等值外币现金交易的相关要求。

《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》自2025年8月1日起施行。

从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，需要根据《办法》规定履行反洗钱义务，包括开展客户尽职调查，遵循“了解你的客户”原则。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构需要在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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