非法支付结算8.8亿余元，判了6年！

主要观点总结

本文介绍了陕西高院发布的打击治理洗钱犯罪典型案例，其中包括一起涉及违规提供“公转私”支付结算业务的案件。文章详细描述了上游犯罪和洗钱犯罪的过程，以及裁判结果和典型意义。

关键观点总结

关键观点1: 涉及违规提供“公转私”支付结算业务的典型案件

陕西某实业公司的法定代表人行某等人违反国家金融管理法律法规，实施非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪活动。被告人李某聪使用其设立和控制的某公司、某商贸公司银行账户，为行某的公司提供资金划转服务，并从中牟利。

关键观点2: 法院的裁判结果

法院经审理认为，被告人李某聪构成洗钱罪，依法判处有期徒刑六年，并处罚金，没收违法所得和作案工具。

关键观点3: 典型意义

地下钱庄等以洗钱为业的犯罪团伙是当前上游犯罪转移违法所得的重要渠道之一。本案中，李某聪成立空壳公司，通过多账户、多层级频繁划转巨额非法钱款，达到掩饰资金非法性质和“洗白”犯罪所得的目的。本案彰显了人民法院从严惩处洗钱团伙和洗钱人员的坚定立场。