中海外召开第二届董事会第一次、第二次会议

主要观点总结

中国海外工程有限责任公司第二届董事会第一、二次会议在北京召开。会议审议通过了多项议案，包括董事会专门委员会组成人员、经理层成员及董事会秘书的聘任等，并完成了董事会换届。新一届董事会各委员会讨论了发展规划、机构设立等相关议题。第二次会议还听取了关于外部董事监事意见建议的报告，与会董事对战略规划、薪酬考核等方面进行深入交流并提出建议。

关键观点总结

关键观点1: 第一届董事会的换届与新一届董事会组成人员的确定

会议审议通过了关于中国海外工程有限责任公司第二届董事会人员构成的议案，确定了新一届董事会的战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会的组成人员。

关键观点2: 新一届董事会的活动及讨论内容

新一届董事会各委员会讨论了发展规划、机构设立、业绩考核、法律合规等相关议题。此外，董事会还审议通过了公司‘十四五’发展规划中期修编方案等多个议案。

关键观点3: 第二次会议的汇报和审议内容

第二次会议听取了关于外部董事监事意见建议的落实情况、公司生产经营情况、以及外部董事和监事会主席对所属尼泊尔公司开展专项调研的报告等汇报事项。与会董事重点围绕战略规划、薪酬考核、合规管理、风险防控等方面进行了深入交流和审议。

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