从FCPA到海关欺诈执法：美国司法部发布2025年度执法回顾

主要观点总结

美国司法部刑事司欺诈科发布了2025年度回顾报告，该报告介绍了欺诈科在多个关键领域的执法成果和进展。

关键观点总结

关键观点1: 欺诈科在个人起诉数量及相关案件意图欺诈损失金额上创下历史新高

报告指出共起诉了265名被告，涉及意图欺诈损失总额超过160亿美元。

关键观点2: 欺诈科的职责范围在扩大，律师人数增加至200余人

报告提及欺诈科整合了消费者保护分支的刑事执法职能，并增设了专门的企业执法与合规支持单元。

关键观点3: 反海外腐败法（FCPA）部门是欺诈科的重要执法单元

该部门负责调查和起诉个人及企业在跨国商业活动中的行贿行为，并与国内外执法机构保持协调合作。

关键观点4: 报告介绍了FCPA执法工作的制度调整背景

受特朗普行政令影响，FCPA执法工作曾暂停，后依据副司法部长发布的《FCPA调查与执法指引》恢复执法。

关键观点5: 市场、政府与消费者欺诈（MGC）部门调整了职责范围并查处了多起贸易与海关相关欺诈案件

报告详细说明了MGC部门在贸易与海关欺诈案件中的执法工作，包括重点关注的系统性规避行为和案例介绍。