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北京银丰新融科技开发有限公司官方订阅号。业务类型涵盖咨询服务、软件研发、集成实施等,持续在监管报送、风险管理、反洗钱、IT风控咨询、审计管理、运营内控等金融风险管控领域保持国内较高水平。
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秋之终章,好柿成霜
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反洗钱行政处罚分析 || 2025年第三季度
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倒计时17天!受益所有人信息备案截至11月1日
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【学习研讨】《金融机构客户受益所有人识别管理办法(征求意见稿)》
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转发 || 中国人民银行关于《金融机构客户受益所有人识别管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知
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转发 || 中国人民银行令〔2025〕第10号(中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定)
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天气微凉夜已寒,露珠点点欲凝霜
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【学习研讨】《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》
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风吹一片叶,万物已惊秋
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转发 || 《会计师事务所反洗钱工作管理办法》印发
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转发 || 观点 | 从反洗钱视角解读《金融机构产品适当性管理办法》主要条款探析
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20个热点问答:受益所有人直播回顾
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教师节 || 致谢师恩
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绿草未倾色,白露已盈庭
银丰新融  ·  公众号  ·  ·  7 月前  · 
转发 || 《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》公开征求意见
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